Commentaires sur : GIC, hawala, couleur de l’argent et UBS

Par : kalvin

kalvin — Tue, 18 Mar 2008 11:00:49 +0000

Les fonds souverains de Singapour possèdent une part importante, par exemple, de la Bank of China… part importante voulant dire à peu près 20 % au total directement et indirectement. Ce que je veux dire et ce que je démontrerai ici dans de futurs billets, c’est que c’est grâce notamment et beaucoup à la pratique de l’hawala que les fonds souverains de Singapour ont pu se fabriquer une si grosse cagnotte, la pratique n’étant pas locale mais “externalisée” par les banquiers singapouriens malins aux mains de diverses organisations qui elles se situent dans les autres pays du Sud Est Asiatique, avec bien sûr des relais aux Emirats et ….en Suisse.
Dans le document d’Interpol on peut aussi lire à l’appendice B

Appendix B: The history of hawala
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Hawala predates ‘traditional’ or ‘western’ banking (the first ‘western bank’ in India was the Bank of Hindustan, established in Calcutta around 1770) (15). Prior to this, the operations of sarafs and potedars (see appendix A), who were primarily moneychangers (and essentially the predecessors of the hawaladars discussed in this paper) were a fundamental component of the commercial and financial infrastructures.

Contrary to some accounts, hawala did not begin during the Vietnam War. It was, however, during the Vietnam War that many Americans were exposed to hawala through the operations of Indian merchants in Saigon. Americans often took advantage of their hawala service to remit money.

Today, hawala and ‘traditional’ banking exist as parallel, but intertwined, economic systems in India and Pakistan

Par : Tatage

Tatage — Tue, 18 Mar 2008 10:51:33 +0000

Merci pour le document d’interpol, mais je n’y vois aucune mention de Singapore comme acteur majeur de ce système.

“These accounts will also almost always show outgoing transfers (usually by wire) to a major financial center known to be involved in hawala. Three of the most common locations are Great Britain, Switzerland, and, as discussed previously, Dubai. ”

Selon votre théorie, l’hawala serait la source principale d’enrichissement de Singapore. Dans ce cas, ce sont les pays dans lesquels ce sytème est le plus pratiqué qui auraient pu sauver l’UBS avec des fonds d’origine douteuse!

http://fr.wikipedia.org/wiki/Hawala

Par : kalvin

kalvin — Tue, 18 Mar 2008 07:06:30 +0000

@Tatage

Certes Dubai joue un rôle non négligeable dans le système, mais l’hawala est bien présente dans tous les pays du Sud Est Asiatique (moins au Laos et au Vietnam, il est vrai ) notamment sous les appellations suivantes :Fei Ch’ien en Chine, Padala aux Philippines, Hundi en Inde, Hui Kuan à Hong Kong et en Malaisie, Phei Kwan en Thaïlande.

Singapour est un peu Ponce Pilate dans cette histoire car il suffit de prendre un youyou pour aller en Malaisie où les singapouriens l’utilisent à qui mieux-mieux grâce à des intermédiaires bien payés.

Par ailleurs oui on a des sources, mais je ne veux actuellement pas me faire trancher la tête au sabre, à lire en introduction par exemple :
http://www.interpol.int/Public/FinancialCrime/MoneyLaundering/hawala/default.asp

Je poursuivrai dans d’autres billets sur ces sujets très peu traités et apporterai ce que je peux comme sources

Par : george de glucksbierg

george de glucksbierg — Tue, 18 Mar 2008 05:44:05 +0000

Euh, euh. Je vous conseille de lire Alain Peyrefitte “Et quand la Chine s’éveillera…”,
d’utiliser vos neurones et de cesser de faire l’autruche. Bien à vous. GdG

Par : Tatage

Tatage — Mon, 17 Mar 2008 23:40:33 +0000

Euh, ne confondez-vous pas avec Dubai ? Auriez-vous des sources sur ces pratiques “mafieuses” de l’état de Singapore ?

Par : kalvin

kalvin — Mon, 17 Mar 2008 17:02:25 +0000

Il y a du grabuge !!! voir les chutes de ce lundi…

Par : george de glucksbierg

george de glucksbierg — Mon, 17 Mar 2008 17:00:34 +0000

Depuis si longtemps la Suisse lave plus blanc que blanc. Avec l’UBS et Ospel, Singapour dore son blason. A moins que les ricains ne soient complètement pourris, il va y avoir du grabuge. La route de la hawala pourra devenir la route de l’enfer, car celui de la drogue est celle de la guerre, celle des mafieux et des Bush.